O empresário Marcelo Moreno foi detido nesta terça-feira (23) durante uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e pela Polícia Civil, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal estimado em aproximadamente R$ 72 milhões na Região Metropolitana de Natal.
De acordo com as investigações, o grupo investigado utilizaria empresas de diferentes segmentos, incluindo distribuidoras, bares e postos de combustíveis, para realizar movimentações financeiras suspeitas. As autoridades apuram ainda indícios de que os verdadeiros responsáveis pela administração de algumas empresas não apareceriam oficialmente nos contratos sociais.
Durante o cumprimento das diligências, foram apreendidos mais de R$ 90 mil em dinheiro, além de moedas estrangeiras, joias, documentos, aparelhos celulares e computadores em endereços ligados aos investigados.
A operação tem como objetivo reunir provas, identificar a participação dos envolvidos e esclarecer a possível utilização de empresas para ocultação de patrimônio e movimentações financeiras consideradas incompatíveis.
As investigações continuam sob responsabilidade dos órgãos competentes, que deverão analisar o material apreendido e adotar as medidas cabíveis conforme o avanço do procedimento.
Fonte: Sem Mordaça RN
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