CNPJ transferiu quase R$ 4 milhões para ONGs investigadas em esquema de desvios
Fonte: Metrópoles
Uma das empresas citadas nas investigações que apuram um amplo esquema de irregularidades envolvendo recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) declarou funcionamento em um endereço considerado “fantasma” no Distrito Federal, segundo revelam documentos analisados por órgãos de controle e divulgados pelo portal Metrópoles.
A empresa apontou como sede um imóvel localizado em um condomínio residencial no Jardim Botânico (DF). No entanto, no local não há qualquer indício de atividade empresarial, estrutura administrativa ou identificação visual que comprove a operação do CNPJ — levantando fortes suspeitas de que o endereço tenha sido utilizado apenas para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras.
Mesmo sem apresentar estrutura física compatível com o volume de recursos, o CNPJ movimentou quase R$ 4 milhões em repasses destinados a organizações não governamentais que também são alvo das investigações. As transações reforçam a suspeita de que a empresa teria atuado como peça intermediária em um esquema de desvio e pulverização de recursos públicos.
O caso integra um conjunto de apurações que investigam o uso de empresas de fachada e entidades do terceiro setor para mascarar transferências financeiras, dificultar o rastreamento do dinheiro e ampliar o alcance da chamada “farra do INSS”.
As autoridades agora trabalham para identificar os responsáveis pela criação e manutenção da empresa, bem como os beneficiários finais dos valores movimentados. O avanço das investigações pode resultar em novas quebras de sigilo e no indiciamento de envolvidos nos próximos dias.
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