A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado deu novo passo nas investigações relacionadas ao Banco Master ao aprovar uma série de medidas consideradas estratégicas para o aprofundamento das apurações. Entre elas, está a convocação do empresário Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira, além de executivos e pessoas apontadas como integrantes do núcleo investigado.
Também foram convocados os irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli — José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli — medida que amplia o alcance das investigações para eventuais conexões empresariais e financeiras.
Além das convocações, o colegiado autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da empresa Maridt Participações e da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, consideradas peças centrais na linha investigativa da comissão.
Executivos e dirigentes também serão ouvidos
A CPI aprovou ainda a convocação de executivos e ex-dirigentes vinculados ao banco e a operações relacionadas. Entre os nomes estão Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, Fabiano Campos Zettel, João Carlos Falbo Mansur, Augusto Ferreira Lima, Alberto Félix de Oliveira Neto e Luiz Antônio Bull.
Outro requerimento aprovado prevê a oitiva de Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).
Linha investigativa envolve resort e fundo financeiro
Segundo o relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, os pedidos foram fundamentados em indícios de conexão entre investigados e a Reag Trust por meio de participações societárias no resort Resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro, no Paraná.
De acordo com o parlamentar, a apuração examina a intermediação de negócios relacionados ao fundo Arleen, administrado pela CBSF — denominação anterior da Reag Trust — e possíveis vínculos financeiros entre os envolvidos. Vieira também mencionou informações sobre a existência de atividades de jogos no empreendimento turístico, circunstância que, em tese, poderia configurar contravenção penal.
A Maridt Participações, empresa que tem Toffoli e seus irmãos como sócios, integrou o grupo responsável pelo resort e iniciou a alienação de sua participação no empreendimento a partir de 2021.
Convites e mudança de relatoria no STF
O colegiado aprovou ainda convites para que o ministro Alexandre de Moraes e a advogada Viviane Barci de Moraes prestem esclarecimentos à comissão.
No âmbito do Supremo, Dias Toffoli atuava como relator do processo relacionado ao Banco Master, mas deixou a relatoria em 12 de fevereiro. O caso passou então à condução do ministro André Mendonça.
A CPI segue em fase de coleta de provas documentais e testemunhais, com expectativa de novas diligências nas próximas semanas.
Fonte: Hora Brasília.
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